Catalogul electronic al Bibliotecii

Dumitrache, Alina Ana
Saplarea banilor : aspecte juridico-penale / Alina Ana Dumitrache. - Bucuresti : Universul Juridic, 2013. - 20 cm.; 457 pag.
ISBN 978-6-06-673060-0 : 60 lei.
Observatii carte: Bibliogr.
Cuprins : Spalarea banilor. Concepte si etape; Tehnici si instrumente folosite in schemele de spalare a banilor; Strategii de prevenire si combatere a spalarii banilor adoptate la nivel international; Incriminarea si sanctionarea spalarii banilor in legislatia Romaniei; Aspecte de drept procesual penal in materia spalarii banilor; Spalarea banilor in legislatiile diferitelor state europene
Limbi : romana (rum)
Cuvinte-cheie : spalarea banilor; plasarea; stratificarea; integrarea; tranzactiile cu numerar; conturile bancare; transferurile electronice; operatiunile de credit; sistemele informatice; sistemele de plata online; offshore; paradisurile financiare; grupul EGMONT; grupul WOLFSBERG; comitetul Bassel; evaziunea fiscala; confiscarea speciala/extinsa
Clasificare zecimala : 343.359.2

Exemplare:

Inventar	Cota	Locatie	Format
67368	II 2623	Biblioteca Baroului	Format II
67369	II 2623	Biblioteca Baroului	Format II

Catalogul electronic al Bibliotecii

Dumitrache, Alina Ana / Saplarea banilor : aspecte juridico-penale (2013)

Parteneri

Baroul București