Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea
Avocatilor,in colaborare cu Oficiul National de
de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor , organizeaza un seminar de
pregatire a avocatilor definitivi in domeniul prevenirii si combaterii spalarii
banilor si finantarii actelor de terorism, in cadrul caruia vor fi dezbatute
urmatoarele teme:
-Aspecte legate de prevenirea
si combaterea finantarii actelor de terorism si implementarea regimului
sanctiunilor internationale;
-Modificarile
legislative in domeniul CSB aduse prin
O.U.G nr.53/2008 si prin H.G. nr.594/2008
-Aspecte generale
referitoare la activitatea de supraveghere derulata de Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
-Studii de caz ce
implica circuite suspecte de spalare a banilor desfasurate prin intermediul
activitatilor specifice efectuate de entitatile raportoare prevazute la art.8
lit. f) din Legea nr.656/2002.
Seminarul se va desfasura in data de 28 aprilie 2009, in intervalul
orar 10:00-15:00, la sediul central al I.N.P.P.A, din Bucuresti, Calea
Vacaresti nr.185, sector 4(Universitatea "Nicolae Titulescu"), etajul 1,
Amfiteatrul 5.
I.N.P.P.A atesta avocatilor definitivi care vor participa la
acest seminar un numar de 4(patru) ore de pregatire profesionala
continua.Participarea avocatilor definitivi la lucrarile seminarului este
gratuita.