Hotca, Mihai-Adrian
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative : comentariu pe articole / Mihai-Adrian Hotca; Elena Hach [autor]. - Ed. a 2-a,rev. si adaug.. - Bucuresti : Universul Juridic, 2021. - 21 cm; 412 p.
ISBN 978-6-06-390756-2 : 65 lei.
Cuprins : Cateva consideratii privind fenomenul prevenirii si contracararii spalarii banilor si finantarii terorismului
PARTEA I
ISTORICUL LEGISLATIEI PRIVIND PREVENIREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR Sl FINANTARII TERORISMULUI
Capitolul I
Evolutia legislatiei europene si internationale referitoare la prevenirea si contracararea spalarii banilor si finantarii terorismului
Sectiunea 1. Prezentarea principalelor acte normative internationale aplicabile în materia spalarii banilor si a finantarii terorismului
Sectiunea 2. Prezentarea principalelor tratate europene referitoare la prevenirea si sanctionarea faptelor de spalare de bani si a finantarii terorismului
Capitolul II
Evolutia legislatiei interne pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si finantarii terorismului
Sectiunea 1. Prezentarea Legii nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor
Sectiunea 2. Prezentarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului
Capitolul III
Cooperarea judiciara internationala în materia prevenirii si combaterii spalarii banilor si a finantarii terorismului
Sectiunea 1. Cooperarea judiciara în baza Legii nr. 302/2004
Sectiunea 2. Cooperarea între unitatile de informatii financiare
PARTEA A II-A
ANALIZA LEGII NR. 129/2019 PENTRU PREVENIREA Sl COMBATEREA SPALARII BANILOR Sl FINANTARII TERORISMULUI, PRECUM Sl PENTRU MODIFICAREA Sl COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE
Capitolul I
Dispozitii generale
Sectiunea 1. Sistemul national de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului
Sectiunea 2. Definitii
Capitolul II
Entitati raportoare
Capitolul III
Obligatii de raportare
Sectiunea 1. Raportul pentru tranzactii suspecte
Sectiunea 2. Raportarea tranzactiilor care nu prezinta indicatori de suspiciune
Sectiunea 3. Reguli privind raportarea
Capitolul IV
Masuri de cunoastere a clientelei
Sectiunea 1. Masuri standard de cunoastere a clientelei
Sectiunea 2. Masuri simplificate de cunoastere a clientelei
Sectiunea 3. Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei
Sectiunea 4. Executia de catre terti
Sectiunea 5. Informatii privind beneficiarul real
Sectiunea 6. Pastrarea documentelor
Capitolul V
Persoana desemnata si proceduri interne
Capitolul VI
Obligatia de evaluare a riscurilor
Capitolul VII
Supravegherea si controlul
Capitolul VIII
Analiza si prelucrarea informatiilor cu caracter financiar, schimbul de informatii si interzicerea divulgarii
Capitolul IX
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Capitolul X
Raspunderi si sanctiuni
Capitolul XI
Dispozitii privind modificarea si completarea unor acte normative
Capitolul XII
Dispozitii tranzitorii si finale
Limbi : romana (rum)
Clasificare zecimala : 34 |
