Voicu, Costica
Spalarea banilor murdari / Costica Voicu. - Bucuresti : Sylvi, 1999. - 20 cm; 372 p.
ISBN 978-973-917598--2.
Cuprins : CAPITOLUL 1. Productia de bani murdari
CAPITOLUL 2. Reglementari internationale privind
spalarea banilor murdari
CAPITOLUL 3. Legislatia si experienta Statelor Unite ale
Americii in domeniul combaterii
fenomenului de spalare a banilor
CAPITOLUL 4. Legislatia si experienta britanica in
domeniul combaterii fenomenului de
spalare a banilor
CAPITOLUL 5. Legislatia si experienta franceza in
domeniul combaterii fenomenului de
spalare a banilor
CAPITOLUL 6. Legislatia si experienta Spaniei in
domeniul combaterii fenomenului de
spalare a banilor
CAPITOLUL 7. Italia si „spalarea mondiala a banilor"
CAPITOLUL 8. Modelul ELVETIEI de contracarare a
spalarii banilor
CAPITOLUL 9. Paradisurile fiscale
CAPITOLUL 10. Cadrul juridic al activitatii bancare in
Romania
CAPITOLUL 11. Examen teoretic si practic asupra „Legii
pentru prevenirea si sanctionarea spalarii
banilor" (Legea nr. 21/1999)
CAPITOLUL 12. Spalarea banilor prin intermediul cartilor
de credit
Limbi : romana (rum)
Clasificare zecimala : 343.359.2 |
