Jurj, Remus
Spalarea banilor : teorie si practica judiciara / Remus Jurj; Dan Drosu Saguna [autor]. - Ed. a 5-a, rev. si adaug.. - Bucuresti : Editura C.H. Beck, 2022. - 23 cm; XII, 522 p.
ISBN 978-6-06-181241-7 : 149 lei.
Observatii carte: Bibliogr.; Index
Cuprins : Capitolul I. Spalarea banilor: concept si lege
Sectiunea 1. Notiunea de spalare de bani. Consideratii introductive
Sectiunea a 2-a. Evolutia legislatiei Romaniei in domeniul prevenirii
si combaterii spalarii banilor
Capitolul II. Analiza infractiunii de spalare a banilor
Sectiunea 1. Domeniul de aplicare al infractiunii de spalare a banilor
Sectiunea a 3-a. Strategiile de spalare a banilor
Sectiunea a 4-a. Aspecte privind competenta organelor judiciare
in cazul infractiunii de spalare a banilor
Capitolul III. Tehnici de spalare a banilor
Sectiunea 1. Achizitionarea de obiecte de lux si/sau de bunuri imobiliare
Sectiunea a 2-a. Falsificarea rezultatelor intreprinderii
Sectiunea a 3-a. Transferurile de bani
Sectiunea a 4-a. Vanzarea operelor de arta la licitatie
Sectiunea a 5-a. Furnicile japoneze
Sectiunea a 6-a. Procesul fals
Sectiunea a 7-a. Falsificarea de facturi
Sectiunea a 8-a. Creditul intr-un contract de asigurare
Sectiunea a 9-a. Societatile de tip fantoma
Sectiunea a 10-a. Piata bursiera
Sectiunea a 11-a. Folosirea sistemului bancar. Depozitul fractionat
Sectiunea a 12-a. Jurisdictiile off-shore si spalarea banilor
Sectiunea a 13-a. Folosirea ca paravan a cluburilor de fotbal
Capitolul IV. Investigarea financiara a faptelor de spalare de bani
de catre unitatile financiare de informatii
Sectiunea 1. Definirea Unitatilor de Informatii Financiare.
Tipuri de Unitati de Informatii Financiare
Sectiunea a 2-a. Natura juridica a informarii Oficiului National
de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Sectiunea a 3-a. Natura juridica a actelor de suspendare a tranzactiei suspecte dispuse de Oficiul National de Prevenire si Combatere
a Spalarii Banilor
Sectiunea a 4-a. Investigarea tranzactiilor suspecte de spalare a banilor
de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Sectiunea a 5-a. Secretul bancar si secretul profesional
Sectiunea a 6-a. Obligatiile unitatilor raportoare in prevenirea
si combaterea spalarii banilor - Cunoasterea clientului
Capitolul V. Sechestrarea si confiscarea bunurilor provenite
din savarsirea de infractiuni
Sectiunea 1. Consideratii introductive cu privire la sechestrarea
si confiscarea bunurilor provenite din infractiuni
Sectiunea a 2-a. Identificarea, sechestrarea si confiscarea bunurilor
in legislatia si practica judiciara din Romania
Sectiunea a 3-a. Confiscarea extinsa
Sectiunea a 4-a. Sechestrarea si confiscarea bunurilor in legislatia
comparata
Sectiunea a 5-a. Sistemul informatic national integrat de evidenta
a creantelor provenite din infractiuni
Capitolul VI. Asistenta judiciara internationala in cazurile
de spalare de bani
Sectiunea 1. Consideratii introductive privind asistenta judiciara
internationala
Sectiunea a 2-a. Asistenta judiciara internationala intre autoritatile judiciare
Sectiunea a 3-a. Cooperarea internationala intre alte autoritati
cu atributii in investigarea faptelor de spalare a banilor
Capitolul VII. Efectele spalarii banilor
Sectiunea 1. Consideratii introductive cu privire la efectele spalarii banilor
Sectiunea a 2-a. Efectul spalarii banilor asupra sectorului financiar
Sectiunea a 3-a. Efectul spalarii banilor asupra sectorului real
(sectorului de productie a bunurilor si serviciilor)
Sectiunea a 4-a. Efectul spalarii banilor asupra sectorului extern
Limbi : romana (rum)
Clasificare zecimala : 34 |
