Iugan, Andrei-Viorel
Confiscarea extinsa / Andrei-Viorel Iugan. - Bucuresti : Universul Juridic, 2018. - 20 cm; 291 pag.
ISBN 978-6-06-390365-6 : 44 lei.
Cuprins : A.CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND INSTITUTIA CONFISCARII
EXTINSE
1.Aspecte introductive
2.Constitionalitatea dispozitiilor privind confiscarea extinsa
3.Natura juridica a confiscarii extinse
4.Aplicarea masurii confiscarii extinse
5.Dispozitii procedurale
6.Posibilitatea confiscarii extinse de la terti
7.Proiectul de modificare a Codului penal
B.JURISPRUDENTA INSTANTELOR NATIONALE
1.Convingerea instantei ca o suma de bani provine din comiterea
de infractiuni. Criterii de apreciere
2.Analiza situatiei financiare in vederea confiscarii extinse,
inlaturarea unor inscrisuri intocmite pro causa
3.Bun provenit din comiterea infractiunii de spalare a banilor.
Imposibilitatea confiscarii extinse
4.Confiscare speciala. Confiscare extinsa. Distinctie
5.Bunuri aflate in mod simulat in proprietatea unor alte
persoane. Confiscare extinsa
6.Convingerea instantei ca o suma de bani provine din activitati de aceeasi natura cu cea pentru care inculpatul a fost condamnat. Preocupari infractionale anterioare ale
inculpatului
7.Confiscare extinsa. Verificarea conditiilor
8.Confiscarea extinsa. Caracterul mincinos al declaratiilor martorilor propusi pentru a justifica provenienta banilor gasiti
la domiciliul inculpatului
9.Confiscarea extinsa. Inexistenta convingerii instantei ca banii
gasiti provin din activitati infractionale
10.Confiscarea extinsa. Determinarea provenientei sumei de
bani
11.Amploarea activitatii infractionale. Convingerea instantei
privind provenienta bunurilor inculpatului
12.Confiscarea extinsa. Formarea convingerii instantei ca banii
inculpatului provin din activitati infractionale raportat la
incercarea acestuia de a ascunde acele sume de bani
13.Confiscarea extinsa. Formarea convingerii instantei ca banii inculpatului provin din activitati infractionale raportat la continutul interceptarilor existente la dosarul de urmarire
penala
14.Bun dobandit anterior anului 2012. Inaplicabilitatea
confiscarii extinse
15.Confiscarea extinsa. Verificarea situatiei financiare a
inculpatului
16.Posibilitatea confiscarii extinse asupra bunurilor unui tert
17.Formarea convingerii instantei ca inculpatul desfasura
anterior activitati infractionale
18.Confiscarea extinsa asupra unui bun ipotecat
19.Lipsa probelor care sa dovedeasca o diferenta vadita intre
venituri si cheltuieli
20.Confiscare extinsa. Invocarea faptului ca sumele descoperite
i-au fost trimise inculpatului de catre o ruda
21.Confiscare extinsa. Recunoasterea de catre inculpat a
caracterului ilicit al unei parti din averea acestuia. Verificarea
modalitatii de obtinere a celorlalte bunuri
22.Infractiunea de contrabanda. Confiscarea extinsa
23.Confiscarea extinsa a unui apartament achizitionat pe
numele concubinei inculpatului si a unui autoturism aflat in
proprietatea unei societati controlate de acesta
24.Sume de bani descoperite la perchezitie. Stabilirea persoanei
careia ii apartin aceste sume de bani. Confiscarea extinsa
25.Confiscare extinsa. Examinarea situatiei financiare a familiei
inculpatului
26.Suma de bani gasita intr-un apartament al inculpatei in care
locuia mama acesteia. Stabilirea provenientei sumei de bani.
Confiscare extinsa
27.Inexistenta unor indicii privind dobandirea bunurilor din
activitati infractionale
28.Confiscarea extinsa a sumelor descoperite cu ocazia
perchezitiei domiciliare
29.Formarea convingerii instantei ca bunurile inculpatului provin
din traficul de droguri. Gasirea unor urme de droguri cu ocazia
perchezitiei autoturismului. Examinarea situatiei financiare
30.Verificarea surselor din care au fost obtinute bunurile
descoperite cu ocazia perchezitiei domiciliare
31.Dovedirea surselor din care au provenit veniturile familiei
inculpatului. Imposibilitatea confiscarii extinse
32.Solutionarea cauzei potrivit procedurii simplificate a recunoasterii invinuirii. Posibilitatea confiscarii extinse in cazul
in care probatoriul este insuficient
33.Posibilitatea confiscarii extinse ulterior ramanerii definitive a
hotararii de condamnare
34.Posibilitatea dispunerii confiscarii extinse in cadrul procedurii
reglementate de art. 549 din Codul de procedura penala
C.JURISPRUDENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
1.Cauza Welch c. Marii Britanii
2.Cauza Phillips c. Marii Britanii
3.Cauza Butler c. Marii Britanii
4.Cauza Grayson si Bombam c. Marii Britanii
5.Cauza Dogmoch c. Germaniei
6.Cauza Silickiene c. Lituaniei
7.Cauza Telbis si Viziteu c. Romaniei
D.JURISPRUDENTA CURTII CONSTITUTIONALE
1.Aplicarea confiscarii extinse cu privire la infractiuni comise
anterior datei de 22 aprilie 2012
2.Aplicarea confiscarii extinse cu privire la bunuri dobandite
anterior datei de 22 aprilie 2012
E.LEGISLATIE EUROPEANA
Limbi : romana (rum)
Clasificare zecimala : 34 |
