4/2026. - 2026. - 27 cm; 72 p.
Pret: 70 lei.
Cuprins : INTERVIUL EDIŢIEI
„Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului sunt foarte sus pe agenda UE şi, implicit, pentru România" - interviu cu BOGDAN STAN, preşedinte al Oficiului Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor
TURNULDE CONTROL
4 Raport ONPCSB 2024 - vigilenţă sporită într-un an complicat
6 Activitatea ONPCSB sub lupă-facts & figures SUR LUPĂ
10 Istoria nevăzută a banilor murdari, de la gangsterii americani la provocările României moderne
12 AML 2026: radiografia unui sistem aflat între progres şi risc
C0NV0RRIRI ESENŢIALE
18 „Colaborarea Serviciului de Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România este una strânsă şi constantă" - interviu cu ANDRIAN MUNTEANU, Director, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, Republica Moldova 24 „De câţiva ani, la nivelul UNPIR şi INPPI, am pus deliberat tema spălării banilor în centrul formării profesionale" - interviu cu CĂTĂLIN DASCĂL, preşedinte UNPIR
28 „Notcombaterea spălării banilor, a fi instruit şi vigilent însemnând a depăşi simpla conştientizare şi a ajunge la aplicarea constantă a cunoştinţelor dobândite" - interviu cu notar public SORIN SERGIU MARINA, vicepreşedinte UNNPR
32 „Conduita preventivă nu constituie un element de noutate pentru profesia de avocat, ci reflectă o regulă deontologică tradiţională, aplicată constant în exercitarea profesiei" - interviu cu av. MIHAI BACO, vicepreşedinte UNBR
OPINII
34 Variabile ale confiscării în reglementarea europeană - unul dintre răspunsurile eficiente şi proporţionale în lupta împotriva criminalităţii - jud. RÂUL ALEXANDRU NESTOR, Tribunalul Bucureşti
50 Impactul regimurilor de sancţiuni internaţionale asupra obligaţiilor AML ale entităţilor române - av. dr. ROMAN BRADU, Managing Partner, Bradu Neagu & Asociaţii
52 Confiscarea averilor nejustificate în Directiva (UE) 2024/1260 a Parlamentului European şi a Consiliului, o veritabilă inovaţie - av. dr. ADRIAN STAN, avocat titular, Cabinet de avocat Stan Adrian loan
56 Secretul profesional al avocatului: drept şi/sau obligaţie - av. Danny Gabriel BÂRDAN - RAINE, Baroul Bucureşti, membru al Consiliului UNBR
58 Selecţie de jurisprudenţa a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) relevantă în materia prevenirii spălării banilor - av. Dănuţ-loan Bugnariu, Baroul Bucureşti
PEGLOR
62 Statistici globale. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului în 2025
ÎN ACŢIUNE
64 Acţiuni ale Poliţiei Române pentru investigarea criminalităţii economice
67 Fraudă digitală, bani spălaţi şi percheziţii în România: cum a ajuns o înşelăciune din Marea Britanie să fie investigată la Bucureşti
68 Dosarul RECUMED - proiectul ajuns în ancheta EPPO pentru fraude cu fonduri UE si spălare de bani
70 Anchetă europeană: proiecte IT folosite pentru spălarea banilor UE
71 Operaţiune comună România -Republica Moldova împotriva fraudelor de tip phishing
72 Crypto Wave: reţeaua care a spălat milioane de euro prin criptomonede
Limbi : romana (rum) |
